Мошенничество

Мошенничество – это наиболее популярный способ хищения денежных средств и активов в настоящее время. Бездействие правоохранителей привело к такому росту данных преступлений, что возбуждение уголовных дел по всем совершенным фактам приведет к коллапсу всей системы расследования.

Полиция, путем вынесения необоснованных отказных, пытается признать уголовный состав гражданско-правовыми отношениями. Это же проще, чем раскрывать и расследовать. А тут еще и «горе-юристы», которые с радостью бегут в суд, чтобы получить исполнительный лист на мошенника или его фирму. А то, что взыскать там что-либо будет невозможно, скромно умалчивают – суд же выиграли.

Сотрудниками Бюро «Моссыщик» наработан колоссальный опыт в розыске мошенников, независимом расследовании мошеннических схем, сбору доказательств для изобличения виновных лиц, а также огромный опыт защиты интересов потерпевших от мошеннических действий в правоохранительных органах.

Если Вы или Ваши близкие пострадали от рук мошенников, если у Вас не получается защищать свои интересы в полиции самостоятельно, если Вам не хватает доказательств, для изобличения преступников и необходима помощь в их розыске – обращайтесь в Бюро «Моссыщик» и мы обязательно Вам поможем!

Наиболее популярными, по нашей статистике, являются следующие схемы:

поиск мошенников
1. Денежный займ - заем денежных средств без оформления залога и поручительства, совершенного в простой письменной форме – путем написания расписки. В большинстве случаев, это знакомые или знакомые знакомых, а также коллеги по работе и партнеры по бизнесу.
Уже к моменту первого платежа или дате возврата всей суммы, контактные телефоны не работают, а актуальное место жительства не известно. Расчет мошенников прост – знакомый или родственник в суд не пойдет, а если и пойдет, то решение суда исполнить не удастся по причине отсутствия имущества или активов, зарегистрированных на должника.

2. Хищение средств, при проведении незаконных банковских операций. Не является большим секретом, что большинство коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей иногда, время от времени, регулярно или системно обращаются к услугам лиц, оказывающих помощь в обналичивании денежных средств, конвертации, транзита и так далее. Обсуждать особенности ведения бизнеса, винить во всем коммерсантов или чиновников мы не будем, но факт остается фактом. И для того, чтобы выжить, бизнес делает все, что для этого необходимо. Процесс вовлечения прост – сначала небольшие суммы и качественное и своевременное выполнение услуг, а уж потом, при крупной сумме, происходит хищение. Расчет мошенников прост – коммерсант побоится идти в правоохранительные органы, так как сам принимал участие в выводе денег.

3. Хищение денежных средств или активов при «решении» проблем «серьезными людьми». Попасть в трудную жизненную ситуацию может каждый:

- возможное уголовное преследование;

- проверка бизнеса контролирующими органами;

- гражданско-правовой спор, разрешаемый судом и много другое.

Когда на карту поставлена судьба человека, дальнейшее функционирование бизнеса или крупные денежные средства или активы – потерять голову не трудно, а сохранить хладнокровие и самообладание сложно. В этом момент, где-то рядом, появляется «влиятельный» человек, который обещает, за вознаграждение, решить все существующие проблемы. Это и судебное решение, и прекращение возбужденного уголовного дела или проверки коммерческой организации.
В большинстве случаев, это заканчивается потерей не только денег, но и драгоценного времени, которое можно было потратить на правовое решение при разрешении сложившихся трудностей.

4. Хищение денежных средств бухгалтерами, имеющими доступ к проведению транзакций с расчетных счетов компании или группы компаний. И это относится не только к приглашенным, но и штатным бухгалтерам. В зоне риска находятся компании, где ведется «двойная» бухгалтерия, «серые» зарплаты сотрудников, иные схемы вывода и оборота денежных средств, не отражаемых в официальной отчетности.

5. Хищение денежных средств по заключенным контрактам и договорам без выполнения или путем ненадлежащего выполнения условий соглашения.
Отсутствие проверки контрагента перед началом работы и перевода предоплаты может повлечь потерю денежных средств. Как правило, неблагонадежные компании, а также компании, созданные для совершения незаконных действий, не имеют на балансе никакого имущества, а на расчетных счетах никаких денежных средств. Что делает невозможным взыскание даже по выигранному судебному делу.

И это только самые распространенные способы хищения денежных средств мошенниками. Однако, по каждому из этих направлений нами разработан алгоритм противодействия и предупреждения мошеннических действий.

Детективное и адвокатское бюро «Моссыщик» предлагает весь комплекс услуг по противодействию мошенническим схемам:
- комплексная проверка партнеров, контрагентов и заемщиков
- комплексная проверка сотрудников и соискателей
- проверка экономических, финансовых и деловых схем на наличие признаков мошенничества;
- расследование и предупреждение мошеннических схем
- розыск мошенников и лиц, причастных к совершению мошенничества
- правовая помощь потерпевшим от мошеннических действий
- представительство интересов потерпевших в правоохранительных органах;
- юридическое сопровождение коммерческой деятельности организации.

Помните, что у любой проблемы есть решение. Звоните и приезжайте на консультацию.