Наличие проблем с законом
Если ты пьешь с ворами – опасайся за свой кошелек. А если ты берешь на работу жулика, шарлатана и вымогателя или начинаешь совместный бизнес с …
Рубрика: Сбор информации
Семейное положением и дети
Получение данной информации позволяет не только проанализировать количество браков, их длительность и сведения о бывших супругах, но и понять риск неожиданного возникновения обязательств по содержанию …
Имущественное положение и доходы
Одним из квалифицирующих признаков мошенничества, является обман и злоупотребление доверием. Проще говоря, если сказки мошенника, шарлатана или должника о его имущественном положении, были бы проверены …
Биографические данные человека
Верификация, т.е. подтверждение подлинности предоставленных данных позволяет выявить подделку документа, использование заведомо подложного или документа другого человека, похожего внешне. Общедоступный ресурс недействительных паспортов данную проблему …