Мошенничество


Мошенничество: выявление и противодействие, разоблачение и расследование, розыск мошенников и правовая помощь потерпевшим от преступлений.

На протяжении последних 5-7 лет, основным направлением деятельности Центра «Моссыщик» является противодействие мошенническим схемам, розыск и изобличение виновных, а также представительство интересов потерпевших от мошенничества в правоохранительных органах.

Наиболее популярными, по нашей статистике, являются следующие схемы:
1. Денежный займ
2. Хищение средств, при проведении незаконных банковских операций.
3. Хищение денежных средств или активов при «решении» проблем «серьезными людьми».
4. Хищение денежных средств бухгалтерами, имеющими доступ к проведению транзакций с расчетных счетов компании или группы компаний.
5. Хищение денежных средств по заключенным контрактам и договорам без выполнения или путем ненадлежащего выполнения условий соглашения.
Вам знакомо? Читать полностью.